Taller para el cumplimiento efectivo de las obligaciones existentes en materia de prevención de blanqueo de capitales

Dirigido a: Profesionales

LEY 10/2010 DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

Según se recoge en el Artículo 2.1 de la Ley 10/2010 los asesores fiscales, auditores de cuentas y contables externos son sujetos obligados al cumplimiento de la misma. Para conseguir su cumplimiento efectivo, es necesario llevar a cabo una serie de acciones, entre las que resultan esenciales:

- La de, según se recoge en el Artículo 26.3, aprobar un manual adecuado de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- La de, según se recoge en el Artículo 26.2, designar como representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión a una persona que ejerza cargo de administración o dirección de la sociedad.
- La de, según se recoge en el Artículo 29, adoptar las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de la Ley.

Las sanciones previstas por no implantar las medidas de prevención recogidas en la Ley pueden llegar a los 150.000 euros en los casos graves, y a 1,5 millones de euros en los muy graves.

Objetivos: El taller está dirigido específicamente a los despachos profesionales de asesoría fiscal y auditoría, y se plantea con un doble objetivo:

• Aportar la información que, con carácter general, precisan los despachos para llevar a cabo su propio cumplimiento de la Ley, y para poder asesorar sobre la materia a aquellos de sus clientes que, por su actividad, sean también sujetos obligados.
• Proporcionar modelos que posibiliten una inmediata implantación efectiva en los despachos de su cumplimiento normativo

Programa

Primera Parte. La Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Normativa vigente
• Esquema general de un sistema de prevención
• Diligencia debida
• Política de admisión de clientes
• Operaciones sospechosas
• Medidas organizativas
• Obligaciones
• Régimen sancionador

Segunda Parte. Implantación efectiva

• Modelo de manual de formación
• Modelos de documentos para el manejo del sistema de prevención
o Formulario de identificación del cliente
o Comunicaciones al órgano de control
o Comunicaciones al Servicio Ejecutivo
o Alta del representante ante el Servicio Ejecutivo
o Modelo de acta de reunión del órgano de control
• Modelo de curso de formación interna
• Declaración previa de medios de pago

Documentación: Se hará entrega a cada asistente de:

• Un CD conteniendo los modelos del manual de formación, de los documentos para el manejo del sistema de prevención y del curso de formación.
• El taller servirá para el cumplimiento efectivo de la obligación de formación de los asistentes recogida en el Artículo 29, haciéndose entrega a cada uno de ellos del correspondiente diploma acreditativo.

Transferencia Bancaria en:
Cajamar - 3058 5001 83 2720003488
Caja Circulo - 2017 0301 08 3000002766
Caja España - 2096 0115 19 2009488902
Caja Duero - 2104 0060 38 3000099295
Caja Burgos - 2018 0144 76 3000005129
Banco Sabadell - 0081 7130 31 0001578262

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Fecha límite de inscripción: 06/03/2012

• Colegiados / Precolegiados / Usuarios Asociados: 120,00 €
• No colegiados: 180,00 €
• Empresas colaboradoras y empleados de despachos de economistas: 120,00 €

Dias de impartición: Jueves

Horario del curso: De 16:45 a 19:45