Curso de formación: Prevención de Blanqueo de Capitales

Programa


- Definición de Dinero Negro

- Técnicas de lavado de dinero
• Estructurar, trabajo de hormiga o pitufeo
• Complicidad de un funcionario, organización o E. Fra
• Mezclar
• Compañías de fachada o de portafolio ("Shell Company")
• La creación de compañías offshore
• Compraventa de bienes o instrumentos monetarios
• Contrabando de efectivo
• Transferencias bancarias o electrónicas
• Transferencias inalámbricas o entre corresponsales
• Falsas facturas de importación / exportación o "doble facturación"
• Garantías de préstamos
• Nacionales asiáticos, norte de África y ex-URSS
• Consultores y asesores
• PEP: Personas Expuestas Políticamente

- Normativa legal: nacional e internacional

- Esquema general del sistema de prevención

- Diligencia debida:
• Identificación formal: Formulario de identificación
• Titular real
• Propósito de la relación
• Seguimiento continuo
• Excepciones
• Conservación de documentos

- Medidas reforzadas:
• Clientes rechazados
• Clientes de riesgo
• Personas con responsabilidades públicas

- Análisis y comunicación de operaciones

- Operaciones sospechosas
• Elaboración de la lista de operativas sospechosas
• Comunicación de operaciones
• Abstención en la ejecución
• Comunicación sistemática
• Colaboración con la comisión
• Exención de responsabilidad
• Prohibición de revelación
• Medidas de control interno
• Políticas y procedimientos
• Representante y órgano de control

- De los medios de pago
• Salida o entrada en el territorio nacional
• Movimientos por territorio nacional
• Medios de pago
• Modelo y lugar de presentación

- Otras disposiciones
• Comercio de bienes
• Servicios de envío de dinero
• Fichero de Titularidades Financieras

- Medidas de control interno
• Políticas y procedimientos
• Representante y órgano de control
• Comunicación sistemática
• Colaboración con la comisión
• Exención de responsabilidad
• Prohibición de revelación

- Obligaciones
• Exámen externo
• Formación
• Protección e idoneidad

- Infracciones
• Infracciones leves, graves y muy graves

- Sanciones
• Infracciones leves, graves y muy graves

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OBLIGACIÓN DE FORMACIÓN

Auditoria: Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (RAC). Artículo 40. Formación continuada. 1. A los efectos de lo previsto en el artículo 7.7 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en situación de ejercientes, salvo aquellos a los que se refiere el artículo 9.3 de dicho texto refundido, o de no ejercientes que prestan servicios por cuenta ajena, deberán realizar actividades de formación continuada por un tiempo equivalente, al menos, a ciento veinte horas en un período de tres años, con un mínimo de treinta horas anuales.

Concursal: Para poder formar parte de las Listas para Actuaciones Concursales del Colegio de Economistas de Valladolid para 2020 los profesionales deben cumplir los requisitos previstos en la Ley y además a nivel formativo deberán acreditar 16 horas de formación en 2019, siempre que tengan que ver con las siguiente áreas formativas: concursal, fiscal, contabilidad, auditoria, mercantil y laboral. Siendo este requisito indispensable para pertenecer a las listas del Colegio de Economistas de Valladolid.

Recomienda este curso a tus empresas, empleados, colaboradores y personal de apoyo

 

 

 


Fecha de inicio:

Fecha de fin:

Fecha límite de inscripción:

Lugar de impartición: Colegio de Economistas, Cebaderia, 9 – 1º 47001 - Valladolid

Cuotas del curso:

  • Colegiados / Precolegiados / Usuarios Asociados: 20,00 €
  • No colegiados: 40,00 €
  • Empresas colaboradoras y empleados de despachos de economistas: 30,00 €

Actividad: Actividad de alumno en curso/seminario presencial SIN evaluación de conocimientos

¿Requiere prueba?: No

Días de impartición: Viernes

Horario del curso: De 12:00 a 14:00

Duración: 2 h.

Horas ICAC

Horas de otro área: 2 h.

Horas REC

Horas Rec: 2 h.